Tončiju Kandidu (58), dugogodišnjem direktoru i članu uprave TLM-a, istražna sutkinja Županijskog suda u Šibeniku Nives Nikolac odredila je danas istražni zatvor u trajanju od 30 dana zbog mogućnosti utjecaja na suokrivljenike te tako prihvatila prijedlog Županijskog državnog odvjetništva. Ostala tri suokrivljenika za gospodarsku prevaru TLM-a i Jadranske banke tešku 170 milijuna kuna još nisu privedena, a kako doznajemo, za njima, zbog mogućnosti žalbe, još nije raspisana međunarodna tjeralica.
Županijsko državno odvjetništvo u svom priopćenju navodi, bez imena, kako je nakon ispitivanja Kandida, dežurni tužitelj donio odluku o provođenju istrage nad Kandidom, koji je prvookrivljeni, drugookrivljenim slovenskim državljaninom Andrašom Brodnjakom (38), trećeokrivljenim austrijskim državljaninom Loranom Pejčinoskim (50) te četvrtookrivljenim Markom Pejčinoskim (71) koji je također austrijski državljanin. Tereti ih da su počinili kaznena djela prijevare u gospodarstvu, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenja službene ili poslovne isprave.
Tužitelji osnovano sumnjaju da su sva četvorica od sredine 2013. do kraja 2014. godine, i to Kandido kao predsjednik uprave TLM-a, Brodnjak kao predstavnik vlasnika TLM-a, tvrtke Euris iz Beča, zadužen za financije te ujedno kao njezin direktor, Loran Pejčinoski kao suvlasnik i član uprave, direktor tvrtke iz Beča, te direktor druge povezane inozemne tvrtke, i Marko Pejčinoski kao suvlasnik i član uprave TLM-a te direktor triju inozemnih tvrtki koji su kupci društva, zajednički i dogovorno nezakonito djelovali.
Naime, oni su protivno ugovoru o faktoringu, odnosno prodajom prava potraživanja, naložili kupcima da ne plaćaju u Jadranskoj banci, već na račune drugih banaka. Istodobno su banku lažno uvjeravali da će dospjele obveze, za koje je ugovoren takozvani regresni faktoring, platiti banci, što nisu napravili. Banka je zbog toga aktivirala zadužnice, no zbog nedostatka novca na računu nisu se od čega mogli naplatiti. Banka je tako oštećena za više od 44 milijuna kuna.
Nadalje, Kandido i Brodnjak su, koristeći se faktoringom kao pretežitim načinom financiranja TLM-a, kupce i ostale svjesno varali. Naime, sastavili su 101 duplu fakturu i dali u faktoring banci znajući da kupci neće platiti Jadranskoj banci jer su fakture već bile dane u faktoring drugim financijskim kućama. Jadranska banka je tako oštećena za dodatnih 9,2 milijuna kuna.
Tužiteljstvo sumnja da su sva četvorica na ime inozemne firme koja je u formalnom vlasništvu Marka Pejčinoskog ugovorili faktoring s bankom, iako su znali da ta firma nije registrirana za prodaju te da se roba iz TLM-a neće moći prodati, niti će tvrtka platiti fakture banci kao ni TLM. Tako je TLM oštećen za osam milijuna kuna.
Kandido, Brodnjak i Loran Pejčinoski su, također, inozemnoj tvrtci plaćali nepostojeće usluge za upravljačke naknade i menadžment radi potrebe saniranja, restrukturiranja, rješavanja problema struje i novog pozicioniranja na tržištu. Te usluge nisu obavljene niti je o tome uz račun priložena dokumentacija tako da je TLM oštećen za 13,2 milijuna kuna.
U državnom odvjetništvu osnovano sumnjaju da su sva četvorica okrivljenika prodavali TLM-ove proizvode svojim tvrtkama ispod cijene čime su TLM oštetili za 95 milijuna kuna.
